Prošlog ljeta smo izvijestili da tvrtke i druge pravne osobe sve češće traži da objave detalje svojih osnovnih vlasnika, tj. Ovog ljeta mi se pogled na događaje od tada u okviru EU, posebno u mjeri u kojoj države članice EU provele potrebne korporativne transparentnosti obveze prema članku trideset EU četvrti pranja novca direktiva (MLD), i dodatne nadolazeće EU nacionalnog zakonodavstva i obvezeČlanak trideset MLD zahtijeva od država članica za provedbu nacionalnog zakonodavstva s dvadeset i šest lipnja. godine, uključujući i sljedeće obveze (obveze): usporedivih obveze primjenjuju se do otkrivanja informacija o vlasnicima trustova i sličnih aktivnosti. Baker Mackenzie je ažurirala svoje ankete svake države članice EU, provesti pregled izvršenja zahtjeve transparentnosti u EU. Ključno pitanje u uključuju: status provedbe datum, do koje subjekti moraju ispuniti dogovor od kojih su lica prekrivena test na kazne obveza poduzeća za neuspjeh odgovara li ova informacija će biti javno dostupan. Možemo reći da je od dvadeset i šest lipnja nije sve države članice su usvojile odgovarajuće zakonodavstvo.
dvadeset i dvije države članice EU već su donijele zakone u cilju izvršenja obveze, ali ne sve obveze na snazi, ali u skladu s ovim zakonom.
Postoji čitav niz država stranaka, zakon koji zahtijeva dodatni pravilnici ili uredbe mora biti napravljena prije toga, obveza podijelit će se u cijelosti. Od dvadeset i dvije države članice koje su donijele zakone, postoji samo deset, kada su oba obveze) prikupljati i pohranjivati podatke, i) datoteku s centralnog registra stupiti na snagu.
Preostalih šest zakonima država članica ili više u obliku projekta i odobren odgovarajući parlamentarni organ, ali u očekivanju objave i provedbe pravilnika prije stupanja na snagu. Članak trideset MLD već promijenjenim peta Direktiva EU za borbu protiv pranja novca (MLD) MLD zahtijeva od članica EU, kako bi se osiguralo da na deset siječnja: iako je u članku trideset MLD bilo zahtjeve, kako bi informacija javnosti, sada su deset država članica, čiji je metrički podaci su dostupni javnosti, uključujući i Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Pod MLD, sve države članice trebaju učiniti informacija javnosti Unatoč različitim stupnjevima provedbu članka trideset cijeloj EU, u većini jurisdikcija dužni prikupiti i već iskusni informacija postoji, tako da tvrtke moraju imati, ili već usvojeni ili treba da se gleda na uvođenju mehanizama za ispuniti tu obvezu.
Ovisno o nadležnosti, dužnost podnijeti podatke u odgovarajući registar također može primijeniti. Da se raspravljati o tome kako ove obveze se odnose na vašu tvrtku, ili zatražiti kopiju vlasništva pravne osobe: pregled EU-a za provedbu članka trideset MLD, molimo vas da se obratite s vašim uobičajenim Baker kontakt ili, kao alternativa poslovnim partnerima, Kirstie Wilson ili Kim Tang.
